【中国地下銀行業】「ビットコイン」急騰 北朝鮮が盗み中国ロシアで“大量洗浄” 所持数1位正体不明「サトシ・ナカモト」3位は中国政府 [かわる★]

1: ななしさん 2021/02/20(土) 13:15:58.99 ID:mKee7gbJ9
 専門家らの間で有名なのが、中国の地下銀行システムだ。

 中国では海外送金の上限が年間5万ドルに規制されているため、海外移住に向けた蓄財などで上限以上の送金をするための地下銀行がある。いま、このシステムでは、違法な送金にビットコインも駆使されているのだ。

 中国の地下銀行業者は、中国の規制を避けて海外に送金したい中国人から送金分の現金を預かり、ビットコインに替えて送金。その一方で、アメリカや欧州、オーストラリアなどで稼いだ麻薬密売業者のマネーロンダリングにも手を貸している。

 2020年2月、アメリカや中南米に広がる麻薬カルテルの資金洗浄グループが米DEAに逮捕された。

 このケースでは、ビットコインと通貨を保管しておくアカウントである「ウォレット」(要するに財布のこと)をいくつも使ってビットコインを出し入れすることで、資金洗浄が行われたと指摘されている。

 カルテル側はアメリカや欧州、中南米での麻薬取引などから得た現金を元手にして、地下銀行業者から直接、ビットコインを購入。

 その際、業者は中国国内の仮想通貨取引所にいくつも持っているアカウントからカルテル側のアカウントにビットコインを送金する。

 カルテル側から得た現金もビットコインに替えて、偽アカウントを含むいくつものアカウントを経由させたり、様々な仮想通貨に替えたりして、最終的に再び現金化。それを今度はアメリカで現金が必要な顧客のためにビットコインと引き換えに渡す――といったようなことをしていた。

 この取引では、中国の業者は「Binance(バイナンス)」や「Huobi(フォビ)」といった中国の大手仮想通貨取引所のアカウントも使っていた。このような大きな取引所なら国外に向けて多額の仮想通貨の取引ができる。また、ロシアなどの身元確認がゆるい仮想通貨取引所を途中で介したり、「モネロ」や「ダッシュ」といったビットコインよりも匿名性の高い仮想通貨を経由することもあった。

 興味深いのが、世界のビットコイン保有数のランキングである。ただし、これはあくまでも公になっている分をカウントしたものであって、これが必ずしも正確なランキングということではない。

 世界でいま、もっとも多くのビットコインを所有しているのは、ビットコインの生みの親で、正体がわからないままの「サトシ・ナカモト」である。一説には110万ビットコインをもっているという。その時価総額は、567億ドルにも達する。

 次いで機関投資家向けのビットコイン投資ファンドである「グレイスケール・ビットコイン・トラスト」。64万8467ビットコインを所有しているらしい。

 3位は中国政府。2020年11月、2019年9月に発覚したネズミ講詐欺事件で押収された19万4775ビットコインを保有していることが判明した。つまり国が、犯罪に使われたビットコインの押収分で「仮想通貨長者」になっているのである。

 その後、4~6位までは民間企業が占めているが、7位にまた国が入っている。アメリカ政府だ。こちらも中国と同じで、押収した7万124ビットコインを保有している。

 米FBI(連邦捜査局)は以前、2013年にダークウェブで違法商品を扱っていたオンラインショッピングサイト「シルクロード」を摘発し、14万4000ビットコインを押収しているが、すでにオークションで売却している。

 11位には冒頭で触れた「テスラ」が入っており、38位にはカナダのオンタリオ州政府が入っている。オンタリオ州はダークウェブなどで暗躍していた麻薬の売人から押収した281ビットコインを所有している。

 国家が犯罪絡みで押収したビットコインの数を見ると、いかにビットコインが地下で大量に出回っているかが分かる。これがビットコインとアングラ経済との関係を如実に表していると言える。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1830994e1c22e642daacce6226dd81fb60e0a458?page=3

引用元: ・【中国地下銀行業】「ビットコイン」急騰 北朝鮮が盗み中国ロシアで“大量洗浄” 所持数1位正体不明「サトシ・ナカモト」3位は中国政府 [かわる★]

13: ななしさん 2021/02/20(土) 13:21:19.55 ID:4JuwtSgK0
>>1
主要所持者 中国政府、アメリカ政府、テスラ

な?ビットコインは安定した通貨だろ?

23: ななしさん 2021/02/20(土) 13:26:16.06 ID:smMXCp7Z0
>>13
国が保有してるのは押収品

2: ななしさん 2021/02/20(土) 13:17:11.19 ID:/BWFqwFS0
ええな地下銀行(笑)

3: ななしさん 2021/02/20(土) 13:17:41.01 ID:DaRnW4seO
体操コント仲本工事

4: ななしさん 2021/02/20(土) 13:17:58.04 ID:Z/xQBv190
それσ(゚∀゚ )オレ

5: ななしさん 2021/02/20(土) 13:18:21.38 ID:LCAA0yTT0
単位がsatoshiだからな

32: ななしさん 2021/02/20(土) 13:33:30.66 ID:GWS5N+7P0
>>5

俺w

6: ななしさん 2021/02/20(土) 13:18:41.51 ID:DIzFMb1N0
キムなんとか、パクなんとかじゃねーの?(^。^)

7: ななしさん 2021/02/20(土) 13:18:42.21 ID:uBfurudt0
元から地下銀行だったり密輸決済くらいにしか使えないだろうと言われてた
その通りになった

8: ななしさん 2021/02/20(土) 13:18:43.66 ID:LcmoJm240
ナカモトは日本のメディアで「謎の日本人」として紹介されることがある。
実際、「サトシ」も「ナカモト」も日本人によくある名前であり、名前だけを見れば日本人男性であることを強く示唆している。

しかし、ナカモトの英語が流暢であり、彼のビットコインに関する論文に日本語が使われていないため、日本人説を疑問視する見方がある。

彼のビットコインに関する最初のソフトウェアは共同作業によるものと推測されており、
このため、サトシ・ナカモトとは特定の個人ではなく、あるグループが共有して使っている偽名であるという主張もある。

9: ななしさん 2021/02/20(土) 13:18:51.86 ID:HZgKVEUP0
今アホみたいにマイニング流行ってるしな

10: ななしさん 2021/02/20(土) 13:19:33.99 ID:liyVrn1N0
ゲットだぜ

11: ななしさん 2021/02/20(土) 13:21:01.13 ID:3ryFkkh10
早く規制しろ

12: ななしさん 2021/02/20(土) 13:21:04.29 ID:KVboVNpM0
中国の状態が危うい分だけ上がる
ババ抜き用インチキ暗合資産
まだ上がるぞ急げ‼

14: ななしさん 2021/02/20(土) 13:21:56.71 ID:mcEk35fz0
テスラのイーロンマスクがビットコイン買ったのはガセだったんだな

15: ななしさん 2021/02/20(土) 13:22:16.22 ID:VpyZehXb0
ゲットだぜ!

16: ななしさん 2021/02/20(土) 13:22:21.86 ID:oEsg8I6u0
中元さんに日本に寄付してもらいたいが、そうすると支那工作員に盗まれるからな

大切にしまっててくれよ

17: ななしさん 2021/02/20(土) 13:22:42.67 ID:PBFwSyI00
裏人間だけが所有してレート保証しとけばマネロン可能。
中国にとっては外貨流出が問題になりそう。

18: ななしさん 2021/02/20(土) 13:23:14.09 ID:Zr8vW3kh0
┏( .-. ┏ ) ┓
【イエローの光、OZの魔法使い】

*全世界、20ヵ国に設置されてる
人工太陽とは

イエローの光を世界中に浴びせます

私達は、このイエローの光を浴びると
早ければ、三ヶ月で脳に至ります

*OZの魔法使いとは

泥のような私が
この地球ごと「黄色いレンガ」の
魔法の国のOZに運ばれてしまった

本来なら、私は仲間を見付け
  知恵がない案山子(Android)
  心を持たないブリキ男(Android)
  臆病なライオンと出会い(針の痛み)

エメラルド・シティーの
ゲイツ氏衆、旧Windows(OZの魔法使い系)に
この私=地球の治療&その他諸々をお願いし
イエローの光の世界=タイムホール内から
脱出させて

元の太陽系に戻さないといけないが…
===

▪今朝、お台場フジテレビに
「OZの魔法使いに会って
 皆んなを、太陽系(元の家)に戻したい」
と伝えたが、通行妨害された

日米政府、お台場共に
私を虐NGワードする事に舵を取った
)9
https://mobile.twitter.com/prettypumpkin71/status/1362956400717041665
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

19: ななしさん 2021/02/20(土) 13:24:23.05 ID:tBg1SG0P0
長者番付でイーロンマスク抜きそうだけどサトシは表舞台出て来れるの?
さすがに世界一になれば追われるよ

64: ななしさん 2021/02/20(土) 13:43:07.66 ID:fphjcUTy0
>>19
ナカモトサトシの正体の最有力は47氏こと金子勇だろ
もうんでるよ
サトシナトラカモトの110万ビットコインは永久にネットをさまよう

20: ななしさん 2021/02/20(土) 13:24:37.68 ID:N7GBoEb10
仲本サトシは草

21: ななしさん 2021/02/20(土) 13:24:57.89 ID:eSPmwjIM0
スレたてて宣伝してる奴は挑戦の疑いあり。公安チェックしろ

22: ななしさん 2021/02/20(土) 13:26:14.00 ID:9sIz9Ndh0
こんなのインチキじゃん。

24: ななしさん 2021/02/20(土) 13:27:02.43 ID:sMECzIUQ0
金の流れ
おまえら・地下組織→中国やアメリカ政府
政府が儲かるうちはこの流れが続くが政府にメリットがなくなると崩れる

27: ななしさん 2021/02/20(土) 13:29:35.30 ID:ldDl4NtF0
>>24
メリットもなにもビットコインの価値が下がれば中国政府とアメリカ政府が抱えてるビットコインの価値も無くなる訳だ
そんなこと中国とアメリカが許すと思う?

25: ななしさん 2021/02/20(土) 13:27:04.56 ID:0vLU24jP0
また盗まれて下がるんだろう懲りないな

26: ななしさん 2021/02/20(土) 13:28:07.57 ID:1MFOUpjL0
>567億ドル

凄げえ…
現在の為替相場で6兆円弱かよ
世界でもベストテンに入る資産だろ

41: ななしさん 2021/02/20(土) 13:36:59.55 ID:2SPN7BjF0
>>26
まだ個人レベルの資産だな

自国通貨に信用がない国家間の
やり取りに使えるようになるには

まだ100倍の価値が必要

28: ななしさん 2021/02/20(土) 13:30:57.23 ID:vSzcID9Y0
ミセスワタナベじゃないのか……

29: ななしさん 2021/02/20(土) 13:31:15.08 ID:APvDmNeE0
換金できないおじさんんだ?

30: ななしさん 2021/02/20(土) 13:32:22.32 ID:Mj5Fgf/D0
おれ5兆5000億円持ってたんだ
蕎麦にコロッケ追加しちゃお

31: ななしさん 2021/02/20(土) 13:32:33.24 ID:3oPYH6Nc0
なんだよ米中の保証があるじゃないか

33: ななしさん 2021/02/20(土) 13:33:35.70 ID:RVAj0ewK0
中共の上層部はトランプに米国内の資産凍結されてザマミロだったが
紙くずになりそうな人民元より、ビットコインに流れてるのも頷ける

34: ななしさん 2021/02/20(土) 13:33:38.11 ID:l55swHl10
アングラマネーまがいやんけ。

35: ななしさん 2021/02/20(土) 13:33:51.74 ID:vXfYv5SP0
日本の紙幣もこんな状態だろ

36: ななしさん 2021/02/20(土) 13:34:29.12 ID:rZgb8Uoz0
ビットコインは北朝鮮やテロリストの主な資金源になってると数年前から言われてる
一刻も早く規制すべき

40: ななしさん 2021/02/20(土) 13:36:49.29 ID:vXfYv5SP0
>>36
日本の円も現金化されてる100兆円ほどが
世の中さまよってるんだけどw

44: ななしさん 2021/02/20(土) 13:38:06.47 ID:vXfYv5SP0
>>36
だから法定通貨のデジタル化やってるんでしょうが。馬鹿なのこの老害は

37: ななしさん 2021/02/20(土) 13:34:41.95 ID:vlYYzL7p0
世界が一斉に売却して使用禁止にしたら中国飛びそう

38: ななしさん 2021/02/20(土) 13:35:28.89 ID:dTbBSNgT0
生みの親で正体不明って

39: ななしさん 2021/02/20(土) 13:36:09.26 ID:5BLBlPBQ0
別に買わなきゃ害ないから誰が持ってようと関係ない

42: ななしさん 2021/02/20(土) 13:37:03.58 ID:jny3BpX90
日本人だと納税の義務が発生するのでは

43: ななしさん 2021/02/20(土) 13:37:46.56 ID:vs55UULc0
もうすぐ600万。

45: ななしさん 2021/02/20(土) 13:38:21.40 ID:fkVlv5er0
アメリカが金融支配しているからイランイラク北朝鮮みたいな制裁受けてる国や資産の移動に制限のある中国の需要があるんだろうな
ビットコインの決済はドルもSWIFTもかんけーねーもん

51: ななしさん 2021/02/20(土) 13:39:29.48 ID:vXfYv5SP0
>>45
テザー以外ではアメリカが一番買ってるだろ
何年前の話してんの君ら老害は

46: ななしさん 2021/02/20(土) 13:38:30.58 ID:5BLBlPBQ0
しかし見えないものによく大枚出すね

47: ななしさん 2021/02/20(土) 13:38:36.26 ID:USBx/pz70
こんなものに汗水垂らして働いて稼いだなけなしのカネ突っ込んで暴落から逃げ遅れる奴はアホとしかいいようがない。

50: ななしさん 2021/02/20(土) 13:39:16.41 ID:2SPN7BjF0
>>47
二倍になった時に半分売ったら
後は放置

48: ななしさん 2021/02/20(土) 13:38:50.73 ID:+6BDr4wh0
中本哲
あっ

49: ななしさん 2021/02/20(土) 13:39:01.79 ID:Y0jfbWJx0
僕が会ったことあるナカモト氏はもう引退してシンガポールに住んでいる。今は野鳥撮影に夢中。

52: ななしさん 2021/02/20(土) 13:39:34.58 ID:5PmQ2JRc0
ナカモ・サト師か

53: ななしさん 2021/02/20(土) 13:40:11.55 ID:hAeh02BE0
チョ●は世界でもなりすめしてるんか

54: ななしさん 2021/02/20(土) 13:40:48.40 ID:zHY6gDtN0
半分は税金取られるとはいえすごいな!
こりゃ税務署も監視してるな

58: ななしさん 2021/02/20(土) 13:41:32.14 ID:vXfYv5SP0
>>54
5億貰えるなら5億税金払ってもいいよな?

55: ななしさん 2021/02/20(土) 13:41:01.13 ID:vXfYv5SP0
ビットコインの決済www
投機投資だよデジタルのwww
こんな世界から遅れてんのw

56: ななしさん 2021/02/20(土) 13:41:02.93 ID:q/yRceXE0
ナカモトサトシって実在するのか、所持数トップってことはいることはいるんだな
個人じゃなくて中共の別名かもしれんけど

57: ななしさん 2021/02/20(土) 13:41:08.02 ID:YsY3+ASA0
え、政府が持ってんだ

59: ななしさん 2021/02/20(土) 13:41:34.16 ID:3oPYH6Nc0
でもまあこういうツールが人類に必要なら存続するかもしれんの

60: ななしさん 2021/02/20(土) 13:42:10.70 ID:vXfYv5SP0
>>59
だから世界は既に通貨デジタル化の流れだってw
なんでこんな老害がうじゃうじゃいるのw

61: ななしさん 2021/02/20(土) 13:42:31.19 ID:H5rbKVAK0
ガクトコイン

で、検索

62: ななしさん 2021/02/20(土) 13:42:31.23 ID:5BLBlPBQ0
儲かっても雑所得で半分ほど持っていかれる
金融庁にデータ提出しないと認可下りない
まともな人はこんなものに手を出さない

65: ななしさん 2021/02/20(土) 13:43:12.77 ID:vXfYv5SP0
>>62
だから本質は通貨のデジタル化だってw
あんたがまともじゃ、ないんだよ老害w

63: ななしさん 2021/02/20(土) 13:43:03.23 ID:I6OE5nU/0
民主主義は修正が難しい

71: ななしさん 2021/02/20(土) 13:44:26.88 ID:vXfYv5SP0
>>63
紙幣や現金の経済は終わったんだよ。
いくら金ばらまいても経済回らないだろ。
100兆円現金化されてるて異常なんだよ。
脱税マネロン防止できない

66: ななしさん 2021/02/20(土) 13:43:22.82 ID:wiqVl4Mn0
デジタル通貨とビットコインの違いがわからんレベルで批判してもね

67: ななしさん 2021/02/20(土) 13:43:27.21 ID:N7nfpWy80
ポケモントレーナーみたいだ

68: ななしさん 2021/02/20(土) 13:43:47.43 ID:TiRFKn2a0
ビットコインもっと早くやればよかったな

69: ななしさん 2021/02/20(土) 13:43:51.05 ID:6rF+8yqC0
中国にガンガン所有させてから終わらそう

70: ななしさん 2021/02/20(土) 13:44:08.66 ID:5BLBlPBQ0
早く暴落して若者が苦しむの見たいな

72: ななしさん 2021/02/20(土) 13:45:04.11 ID:2Aigkx1X0
サトシ ナカモト?
ああ、体操の上手い人か

73: ななしさん 2021/02/20(土) 13:45:06.02 ID:+a1hlqgj0
アングラマネーが凄そうだな

74: ななしさん 2021/02/20(土) 13:45:29.67 ID:vXfYv5SP0
>>73
だから、それ現金のほうがひどいってwこの老害w

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Author: kokohenjp

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